PROTOKOLL

Møtetype/tema: Årsmøte/Generalforsamling i TFN

Møtedato: 17.03.2010 kl 13:00-15:00

Møtested: Radisson Blue, Gardermoen

Referent: Arne Mørkrid

Antall stemmeberettigede tilstede: 21

Innledning

Leder i TETRA-Forum Norge, Leif Taaje, ønsket velkommen.

Før selve møtet ble startet ble det holdt to innlegg:

Jan Helseth, teknisk leder DNK, fortalte om fremdriften i nødnettprosjektet.

Teith Kyrre Dalsrud, prosjektleder Follo politidistrikt fortalte om erfaringene fra Follo.

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent og referent

3. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll

4. Årsmelding

5. Regnskap 2009- revisjonsrapport

6. Budsjett 2010

7. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisorer

8. Veien videre med TFN! Styret ønsker å legge opp til en debatt i årsmøtet om de mulige endringer som nå kan være viktige for å tilpasse vår strategi og vår aktivitet iht. den økonomiske situasjon TFN er i og de endringer som kommer i forbindelse med at Nødnettet nå tas suksessivt i bruk på Østlandet.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden. Godkjent.

Valg av dirigent og referent

Leif Taaje ble valgt til dirigent for årsmøtet. Arne Mørkrid ble valgt til referent.

Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll

Øistein Asbjørnsen og Bjørn Olav Solberg ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsmelding

Leif Taaje leste opp årsmeldingen. Ingen kommentarer. Godkjent.

Regnskap 2009 og revisjonsrapport

Lars-Otto Laukvik gikk gjennom regnskapet for 2009.

Det ble et betydelig underskudd i 2009, på ca. kr 245.000. Dette skyldtes tre poster: Større reise- og diettgodtgjørelser for styret, ifbm. styremøte i Tallin. Innkjøp av utstyr (standmateriell), og et stort underskudd på konferansen sist høst. Men selv etter underskuddet er egenkapitalen på ca. kr 500.000.

Jan Helseth lurte på om det finnes et eget regnskap for konferansedelen, og Leif Taaje redegjorde for at ICS fører et komplett og detaljert klientregnskap for alle poster ifbm. seminaret, og at både forretningsfører og revisor har fullt innsyn i dette. ICS har også revisjon på alle klientregnskap.

Jan Helseth stilte også spørsmål om det er behov for egen forretningsfører. Leif Taaje sa at man opprinnelig ikke hadde hatt forretningsfører, men etter noen års drift av forumet fant styret dette nødvendig, spesielt pga. håndtering av medlemslister og kontingentinnkrevninger som regnskapsfører utfører. Erfaringene med dette har vært gode.

Bjørn Peter Torgersen spurte om hvorfor fjorårets konferanse hadde gått med så stort underskudd. Leif Taaje forklarte at dette først og fremst skyldtes færre utstillere, og at det ved forrige konferanse også ble åpnet for at utstillerne kunne ha noen medhjelpere som ikke betalte deltakeravgift. Det var også noen færre ordinære deltakere på seminaret enn tidligere år. Styret måtte leie utvidet hjelp fra ICS for å følge opp programmet og alle foredragsholdere, da ingen styremedlemmer kunne ta på seg ledelsen av dette arbeidet.

Lars-Otto Laukvik leste så opp revisors beretning. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.

Budsjett

Lars-Otto Laukvik gikk gjennom budsjettforslaget for 2010. Det legges opp til at konferansen skal ”gå i null” og det planlegges ingen større innkjøp el.lign.

Budsjettforslaget fra styret vil innebære et underskudd på kr. 3.000,-. Dette forslaget ble enstemmig godkjent.

Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisorer.

Bjørn Peter Torgersen har sammen med Øivind Wold utgjort sittende valgkomité. Bjørn Peter redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Tor Ole Aasen og Johan Audestad stod på valg. Inn som erstatning for disse to brukerne foreslo valgkomitéen Hans Erik Andersen (Alarmsentral Brann Øst) og Roar Schytte (HDO Gjøvik). Begge har sagt seg villige.

Lars-Otto Laukvik stod også på valg og har takket ja til gjenvalg. Tidligere har han representert Røde Kors Hjelpekorps og var i kategorien bruker. Nå har han skiftet sivil jobb og er ansatt i DNK. Dermed blir han nå kategorisert som operatør, selv om han fortsatt er like aktiv i Røde Kors og slik sett også representerer ”frivilligheten”.

Trond Knudsen, VHF Communication, ble valgt som styremedlem sist vår, Men etter at han sluttet i VHF Communication sist høst, ba styret Hanne Carlsen fra samme firma om å steppe inn. Hun har sagt seg villig til å bli valgt for to nye år, som leverandørrepresentant.

Valgkomitéens innstilling ble dermed slik:

Lars-Otto Laukvik, DNK, operatør

Hanne Carlsen, VHF Communication, leverandør

Roar Schytte, HDO Gjøvik, operatør

Hans Erik Andersen, Alarmsentral Brann Øst, operatør

Det kom ingen benkeforslag og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Bjørn Peter Torgersen har sittet to år som medlem av valgkomitéen. På forespørsel fra styre/generalforsamling takket han ja til å sitte i to nye år, og ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Ingen av de to revisorene var tilstede på årsmøtet. Styre/generalforsamling foreslo Jan Helseth og Jørgen Holmefjord som nye revisorer. Begge sa seg villige og ble valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer, valgkomité og revisorer i TFN for 2010 ser da slik ut:

Veien videre med TFN!

Leif Taaje innledet med å spørre om generalforsamlingens syn på TFNs rolle fremover. Han mente for øvrig at Fredrikstad er et godt og naturlig valg for høstens konferanse, ettersom Follo og Østfold har vært først ute i Nødnettet. Styret håper at dette skal gi god deltakelse fra lokale brukere. Han mente også at vi kan og skal forvente høyere deltakelse fra brukere på fremtidige konferanser ettersom Nødnettet kommer i drift. Og dette vil være helt i samsvar med tidligere vedtak om å bli mer brukerorientert.

Steinar Moen ønsket større deltakelse fra brann, ikke minst fra kommunalt hold. Leif Taaje repliserte at styret absolutt er enig i dette, og siden vi også har fått med en representant for brann i styret, så ligger alt til rette for dette.

Roar Schytte ønsket større engasjement fra fremtidige (fase 1) brukere. Bjørn Peter Torgersen etterlyste at TFN tilrettelegger for større deltakelse fra brukereorganisasjoner som har små midler til kurs- og seminarvirksomhet.

Torger Øvergård ønsker mer brukererfaringer på konferansene, og at man bør vurdere å tilby kurs for trekke med flere brukere. Han ønsker også mer kontakt med andre skandinaviske land. Leif Taaje mente at det bare er i Norge vi så langt har et fungerende forum som inkluderer brukere, men at vi selvsagt skal følge godt med på hva som skjer i Sverige og Danmark fremover.

Jan Helseth ønsker deltakelse/innspill fra Grenserådet som koordinerer sambandsaktiviteten i grenseområdene.

Bjørn Olav Solberg etterlyste halvdags brukerseminar for nye brukere. Leif nevnte at vi hadde dette for et par år siden, og at vi fortløpende vurderer å gjeninnføre dette.

Hanne Carlsen etterlyste mer info om hva som skjer utenom Nødnettet. Kanskje forumet også kan tilrettelegge infokurs om TETRA-teknologi for andre brukergrupper, f.eks. for industrien. Magnus Berg støttet Hanne i dette. Jan Helseth nevnte en slovakisk operatør som selger TETRA i det åpne marked med stort hell. Henrik Aarrestad repliserte at dette gjør faktisk også T-Connect pr. i dag, i Oslo-området.

Leif Taaje erklærte seg helt enig i TFN bør bli en katalysator for utbredelse av TETRA også i private nett. Steinar Moen var også enig i dette.

Aarrestad mente kanskje at TFN kanskje burde åpne seg for også å inkludere andre nye digitale radioteknikker, f.eks. DMR. Bjørn Peter Torgersen var ikke enig i dette. Han mente av TFNs oppgave er å støtte TETRA-standarden og sørge for at denne får full oppbacking.

Leif Taaje avrundet med å takke for alle innspillene. Han takket også DNK for at de har akseptert å la en av sine ansatte få være med i TFNs styre. Han håpet at dette innvarslet et tett og godt samarbeid mellom DNK/Nødnett og TFN fremover.

Oslo, 18. Mars 2010

Arne Mørkrid, Referent

Øistein Asbjørnsen          Bjørn Olav Solberg